董事會

董事會組織

依本公司章程規定設置董事五至九人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任之,連選得連任。

偉康科技董事會為最高治理單位,本公司董事會目前為七席,其中獨立董事佔三席。

現行董事會為第三屆,其任期自110年11月26日~113年11月25日止,所有成員皆為本國籍,另亦注重性別平等包含兩位女性董事,未有獨厚男性之情形。 本公司已於「董事選任程序」明訂董事會成員多元化之政策,現任董事成員亦具豐富管理、技術、財務會計背景及具產業相關經驗,符合公司發展需求。

 本公司董事會為健全監督責任,強化管理機制,已依據證券交易法第十四條之規定設置審計委員會及薪資報酬委員會。

董事會職責

董事會職責包括造具營業計劃書、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、審議重要章則及契約、選任及解任重要經理人、分支機構之設置及裁撤、審核預算及決算等,及其他依中華民國公司法以及公司章程或股東會決議賦予之職權。

職稱

姓名

主要學經歷

董事長

連泓鈞


學歷

政治大學管理學院碩士

經歷

偉康科技(股)公司總經理
偉鈞科技(股)公司董事長
重量科技(股)公司監察人

職稱

董事長

姓名

連泓鈞

主要學經歷

學歷
政治大學管理學院碩士
經歷

偉康科技(股)公司總經理
偉鈞科技(股)公司董事長
重量科技(股)公司監察人

董事

石壹投資有限公司 代表人-黃秀娟

學歷
University of Arizona Master of Science

經歷

偉康科技(股)公司總經理特助
石壹投資有限公司董事長
偉鈞科技(股)公司董事

職稱

董事

姓名

石壹投資有限公司 代表人-黃秀娟

主要學經歷

學歷
University of Arizona Master of Science
經歷

偉康科技(股)公司總經理特助
石壹投資有限公司董事長
偉鈞科技(股)公司董事

董事

小人物投資有限公司 代表人-陳怡良

學歷
Middlesex London UK BIS & ICT

經歷
偉康科技(股)公司副總經理
小人物投資有限公司董事長
IBM Solution Consultant
IBM Application Architect

職稱

董事

姓名

小人物投資有限公司 代表人-陳怡良

主要學經歷

學歷
Middlesex London UK BIS & ICT
經歷
偉康科技(股)公司副總經理
小人物投資有限公司董事長
IBM Solution Consultant
IBM Application Architect

董事

賴建宏

學歷
政治大學管理學院碩士

經歷

永旭聯合會計師事務所會計師
楠梓電子(股)公司獨立董事
龍澤潤寶(股)公司董事長
永全商務(股)公司法人董事長(龍澤潤寶(股)公司)代表人

職稱

董事

姓名

賴建宏

主要學經歷

學歷
政治大學管理學院碩士
經歷

永旭聯合會計師事務所會計師
楠梓電子(股)公司獨立董事
龍澤潤寶(股)公司董事長
永全商務(股)公司法人董事長(龍澤潤寶(股)公司)
代表人

獨立董事

翁淑佳

學歷
美國約翰霍普金斯大學商學財務碩士

經歷
勵智顧問有限公司商業顧問
Amazon亞馬遜(中國)控股公司財務業務服務合作總監
Novartis 諾華/愛爾康亞洲區域總部財務顧問/財務主管

職稱

獨立董事

姓名

翁淑佳

主要學經歷

學歷
美國約翰霍普金斯大學商學財務碩士
經歷
勵智顧問有限公司商業顧問
Amazon亞馬遜(中國)控股公司財務業務服務合作總監
Novartis 諾華/愛爾康亞洲區域總部財務顧問/財務主管

獨立董事

田建國

學歷
美國壬色列理工學院電機與系統工程博士

經歷

晶田科技有限公司創辦人暨執行長
點晶科技(薩摩亞)(股)公司副總經理
德州儀器工業(股)公司資深研發幕僚暨計畫主持人

職稱

獨立董事

姓名

田建國

主要學經歷

學歷
美國壬色列理工學院電機與系統工程博士
經歷

晶田科技有限公司創辦人暨執行長
點晶科技(薩摩亞)(股)公司副總經理
德州儀器工業(股)公司資深研發幕僚暨計畫主持人

獨立董事

唐廉智

學歷
政治大學經營管理碩士

經歷

群智實業有限公司資深顧問
運智國際科技股份有限公司法人董事長(群智實業有限公司)代表人
台灣微軟股份有限公司資深業務經理
宏達國際電子股份有限公司雲端資訊安全經理

職稱

獨立董事

姓名

唐廉智

主要學經歷

學歷
政治大學經營管理碩士
經歷

群智實業有限公司資深顧問
運智國際科技股份有限公司法人董事長
(群智實業有限公司)代表人
台灣微軟股份有限公司資深業務經理
宏達國際電子股份有限公司雲端資訊安全經理

專人協助

由偉康業務人員為您詳細說明偉康的解決方案及相關產業經驗

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