董事會
董事會組織
依本公司章程規定設置董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。
偉康科技董事會為最高治理單位，本公司董事會目前為七席，其中獨立董事佔三席。
現行董事會為第四屆，任期自113年5月30日~116年5月29日止，所有成員皆為本國籍，另亦注重性別平等包含兩位女性董事，未有獨厚男性之情形。 本公司已於「董事選任程序」明訂董事會成員多元化之政策，現任董事成員亦具豐富管理、技術、財務會計背景及具產業相關經驗，符合公司發展需求。
本公司董事會為健全監督責任，強化管理機制，已依據證券交易法第十四條之規定設置審計委員會及薪資報酬委員會。
董事會多元化政策
本公司為落實董事會成員多元化政策，已於「公司治理實務守則」第22條第3項，明確揭示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會多元化政策執行情形
本公司董事會成員組成符合董事會多元化政策，專業背景包括資訊科技、電機電子工程、物理、財務、會計、經營管理等；專業經歷包括創業領導團隊、科技產業專家、國際及企業商務人才、上市櫃公司專業公司治理人士、投資及商業管理專業、跨產業實踐及企業轉型輔導顧問等。
本公司將持續評估及落實董事會多元化政策，具體管理目標包括至少一席女性董事及獨立董事席位占全體董事會席位1/3以上。
董事會多元化政策執行情形如下：本公司董事會7位董事成員中，女性董事有2位(占比為28.6%)，具員工身份之董事有2位(占比為28.6%)。獨立董事有3位(占比為42.9%)。獨立董事的任期年資，3年到9年有3位。董事年齡在46歲至55歲有4位(占比為28.6%)，56歲至65歲有3位。
董事會職責
董事會職責包括造具營業計劃書、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、審議重要章則及契約、選任及解任重要經理人、分支機構之設置及裁撤、審核預算及決算等，及其他依中華民國公司法以及公司章程或股東會決議賦予之職權。
成員簡歷
成員簡歷
職稱
姓名
主要學經歷
董事長
連泓鈞
學歷
政治大學 經營管理高階經營班 碩士
中原大學 電子工程研究所 碩士
中原大學 電子工程學系 學士
經歷
偉康科技股份有限公司 董事長
偉康科技股份有限公司 總經理
偉鈞科技股份有限公司 董事長
重量科技股份有限公司 監察人
職稱
董事長
姓名
連泓鈞
主要學經歷
學歷
政治大學 經營管理高階經營班 碩士
中原大學 電子工程研究所 碩士
中原大學 電子工程學系 學士
經歷
偉康科技股份有限公司 董事長
偉康科技股份有限公司 總經理
偉鈞科技股份有限公司 董事長
重量科技股份有限公司 監察人
董事
石壹投資有限公司
代表人-黃秀娟
學歷
University of Arizona Master of Science 碩士
淡江大學 企業管理學系 學士
經歷
偉康科技股份有限公司 總經理特助
石壹投資有限公司 董事長
偉鈞科技股份有限公司 董事
職稱
董事
姓名
石壹投資有限公司 代表人-黃秀娟
主要學經歷
學歷
University of Arizona Master of Science 碩士
淡江大學 企業管理學系 學士
經歷
偉康科技股份有限公司 總經理特助
石壹投資有限公司 董事長
偉鈞科技股份有限公司 董事
董事
小人物投資有限公司
代表人-陳怡良
學歷
Middlesex London UK BIS & ICT(Business Information System joint Information Communication Technology) 學士
經歷
偉康科技股份有限公司 總經理
偉康科技股份有限公司 副總經理
小人物投資有限公司 董事長
Senior Solution Consultant & Business Development Innovation Expert Labs, IBM Taiwan
Senior Solution Leader & Business Development Business Partner Technology Strategy & Enablement, IBM Taiwan
Advisory Software Sales, Software Group, IBM Taiwan
Advisory Solution Architect, Business Partner Technology Strategy & Enablement, IBM Taiwan
職稱
董事
姓名
小人物投資有限公司 代表人-陳怡良
主要學經歷
學歷
Middlesex London UK BIS & ICT
(Business Information System joint Information Communication Technology) 學士
經歷
偉康科技股份有限公司 總經理
偉康科技股份有限公司 副總經理
小人物投資有限公司 董事長
Senior Solution Consultant & Business Development Innovation Expert Labs, IBM Taiwan
Senior Solution Leader & Business Development
Business Partner Technology Strategy & Enablement, IBM Taiwan Advisory Software Sales,
Software Group, IBM Taiwan Advisory Solution Architect, Business Partner Technology Strategy & Enablement, IBM Taiwan
董事
偉鈞科技股份有限公司
代表人-賴建宏
學歷
政治大學 經營管理 碩士
東吳大學 會計學系 學士
經歷
永旭聯合會計師事務所 會計師
楠梓電子股份有限公司 獨立董事
龍澤潤寶股份有限公司 董事長
永全商務股份有限公司 法人董事長(龍澤潤寶(股)公司)代表人
全域股份有限公司 財務長
職稱
董事
姓名
偉鈞科技股份有限公司代表人-賴建宏
主要學經歷
學歷
政治大學 經營管理 碩士
東吳大學 會計學系 學士
經歷
永旭聯合會計師事務所 會計師
楠梓電子股份有限公司 獨立董事
龍澤潤寶股份有限公司 董事長
永全商務股份有限公司 法人董事長
(龍澤潤寶(股)公司)代表人
全域股份有限公司 財務長
獨立董事
翁淑佳
學歷
美國約翰霍普金斯大學 商學財務 碩士
美國馬里蘭大學 會計學系 學士
經歷
勵智顧問有限公司 商業顧問
Amazon亞馬遜(中國)控股公司 財務業務服務合作總監
Novartis 諾華/愛爾康中國/亞洲區域總部 財務主管
Trend Micro趨勢科技集團 財務副總
職稱
獨立董事
姓名
翁淑佳
主要學經歷
學歷
美國約翰霍普金斯大學 商學財務 碩士
美國馬里蘭大學 會計學系 學士
經歷
勵智顧問有限公司 商業顧問
Amazon亞馬遜(中國)控股公司 財務業務服務合作總監 Novartis 諾華/愛爾康中國/亞洲區域總部 財務主管
Trend Micro趨勢科技集團 財務副總
獨立董事
田建國
學歷
美國壬色列理工學院 電機與系統工程 博士
清華大學 電機工程學系 碩士
中央大學 物理學系 學士
經歷
滙律科技股份有限公司 董事長
晶田科技有限公司 創辦人暨執行長
點晶科技(薩摩亞)股份有限公司 副總經理
德州儀器工業股份有限公司 資深研發幕僚暨計畫主持人
職稱
獨立董事
姓名
田建國
主要學經歷
學歷
美國壬色列理工學院 電機與系統工程 博士
清華大學 電機工程學系 碩士
中央大學 物理學系 學士
經歷
滙律科技股份有限公司 董事長
晶田科技有限公司 創辦人暨執行長
點晶科技(薩摩亞)股份有限公司 副總經理
德州儀器工業股份有限公司 資深研發幕僚暨計畫主持人
獨立董事
唐廉智
學歷
政治大學 經營管理資訊管理組 碩士
大同工學院 生物工程學系 學士
經歷
群智實業有限公司 資深顧問
運智國際科技股份有限公司 法人董事長(群智實業有限公司)代表人
台灣微軟股份有限公司 資深業務經理
宏達國際電子股份有限公司 雲端資訊安全經理
職稱
獨立董事
姓名
唐廉智
主要學經歷
學歷
政治大學 經營管理資訊管理組 碩士
大同工學院 生物工程學系 學士
經歷
群智實業有限公司 資深顧問
運智國際科技股份有限公司 法人董事長
(群智實業有限公司)代表人
台灣微軟股份有限公司 資深業務經理
宏達國際電子股份有限公司 雲端資訊安全經理
台北總公司 886 2 7701-5899
105409 台北市松山區南京東路五段161號3樓
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