薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組織

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，其成員為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。

偉康科技第二屆薪資報酬委員會目前由三位獨立董事組成，任期與第四屆董事會同，自113年5月30日~116年5月29日止。

薪資報酬委員會職責

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
職權事項如下：
一、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
二、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員出席薪資報酬委員會情形

本公司第一屆薪資報酬委員會(110.11.26~113.11.25)，於最近年度(112年)開會次數合計4次，委員出席情形如下：

職稱	姓名 (代表人姓名)	實際出席次數	委託出席次數	實際出席比例
委員暨召集人	翁淑佳	4	0	100%
委員	田建國	4	0	100%
委員	唐廉智	4	0	100%

薪資報酬委員會開會情形及議事重點

本公司於110年11月26日設置薪資報酬委員會，最近年度(112年)薪資報酬委員會開會次數合計4次，開會情形及議事重點如下：

日期	審計委員會期別	議案內容	薪資報酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
112.3.15	第一屆第八次	111年度員工酬勞及董事酬勞分配案	同意通過	提董事會，具利害關係之董事依法迴避，其餘出席董事決議通過。
112.6.13	第一屆第九次	1. 本公司資訊安全長任命案。	同意通過	提董事會，由全體出席董事決議通過。
		2. 本公司公司治理主管任命案。	同意通過	提董事會，由全體出席董事決議通過。
		3. 本公司經理人薪資報酬調整案。	同意通過	提董事會，具利害關係之董事依法迴避，其餘出席董事決議通過。
112.11.7	第一屆第十次	1. 本公司發行111年度第一次員工認股權憑證之分配數量及認股權人名單案。	同意通過	提董事會，具利害關係之董事依法迴避，其餘出席董事決議通過。
112.11.7	第一屆第十次	2. 本公司高階經理人薪資報酬調整案。	同意通過	提董事會，具利害關係之董事依法迴避，其餘出席董事決議通過。
112.12.19	第一屆第十一次	1. 本公司112年度經理人之年終績效獎金案。	同意通過	提董事會，具利害關係之董事依法迴避，其餘出席董事決議通過。
		2. 本公司113年度經理人之薪資報酬案	同意通過	提董事會，具利害關係之董事依法迴避，其餘出席董事決議通過。
		3. 本公司113年度董事之薪資報酬案。	同意通過	提董事會，具利害關係之董事依法迴避，其餘出席董事決議通過。